7 мая
Арестован владелец бруклинского ресторана «Распутин» Майкл Левитис. Его обвиняют в обмане клиентов, принадлежавшей ему компании по улаживанию долгов Mission Settlement Agency.
Далее:
Обвинительное заключение
3 мая
Прокуратура предложила 23-летней рижанке Екатерине Пусепе, обвиненной в попытке умышленного убийства ее бойфренда Алека Кацнельсона, 10-летний тюремный срок в омен на признание своей вины.
Далее:
1 мая
В манхэттенском федеральном суде прошло второе заседание об свобождении под залог Анатолия Голубчика, проходящего по делу о незаконном проведении азартных игр и ставок в спортивных соревнованиях. Главарем преступной группы считают проживающего в Москве Алимжана Тахтахунова по кличке Тайванчик, а его напарником в США 52-летнего Вадима Тринчера. За освобождение Голубчика под строгий домашний арест был назначен залог сначала в 3, а затем в 10 млн долларов, который обеспечили недвижимостью 5 «материально ответственных» лиц.
Далее:
16 апреля
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Его подозревают в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине.
Далее:
5 апреля
Группа владельцев центра по обслуживанию престарелых, в которую входят Игорь и Ростислав Белянские, Игорь Циммерман и Давид Бинман, обвинена в передаче взятки депутату Нижней палаты легислатуры штата Нью-Йорк из Бронкса Эрику Стивенсону.
Далее: /
Пресс-рилиз прокуратуры
4 апреля
Прокуратура Манххэттена предъявила обвинения Александру Голдшмидту, Алексу Пузайцеру, Майклу Ваксу, Полу Орене, Йитцу Гроссману, Ефиму Аксанову и Стиву Койфману в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и вымогательства денег у соучастника сговора.
Далее: /
Пресс-рилиз прокуратуры
В бруклинском отделении Верховного суда штата Нью-Йорк слушается дело 50-летнего уроженца Ташкента Сергея Мамонова, обвиненного в умышленном убийстве соседа по квартире Александра Зильберглейта. Мамонов готов признать себя виновным в нанесении телесных повреждений, но не в умышленном убийстве.
Далее:
3 апреля
Американские работодатели подали документы на выдачу виз для высококвалифицированных иностранных работников. Иммиграционное ведомство США (USCIS) разрешило подачу документов на визы H-1B до понедельника восьмого апреля.
Далее:
1 апреля
Последними из трех десятков обвиняемых по делу о «немецких пенсиях» себя признали виновными Анна Зингер из Иллинойса и Полина Беренсон из Нью-Йорка. Им грозит соответственно 20 и 60 лет лишения свободы.
Далее:
Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте адвоката Бориса Кузнецова, уехавшего в США после появления в его адрес подозрений в разглашении гостайны.
Далее:
31 марта
38-летняя врач-остеопат Наталья Леонтьева, живущая в лонг-айлендском Холствилле, арестована в пятый раз за вождение в нетрезвом состоянии.
Далее:
29 марта
Нью-йоркского врача-косметолога Олега Дэйви, окончившего в свое время Одесский медин, обвиняют в неумышленном убийстве пациентки, подделке документов, их незаконном хранении и использовании.
Далее:
28 марта
Из США депортирован россиянин Станислав Сатаринов. Он был в числе россиян, упоминавшихся в прошлогоднем докладе МИД России "О ситуации с правами человека в ряде государств мира" среди жертв жестокого обращения со стороны правоохранительных органов США. Сатаринов получил 2,5 года тюрьмы за попытку приобрести 500 или более граммов кокаина с целью распространения.
Далее:
25 марта
Элла Воскресенская, проходящая по делу о «немецких пенсиях», признала себя виновной в оформлении ложных заявлений на выплаты компенсаций евреям, пострадавшим в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях бывшего СССР. Кроме 43-летней Воскресенской по делу проходят 30 человек.
Далее:
22 марта
В Нью-Йорке арестованы иммигранты из Армении, которых обвинили в незаконном хранении поддельных документов, а также в похищении денег и личных данных.
Далее:
21 марта
28-летняя иммигрантка из Украины Рената Шамракова признала себя виновной в хищении у своего нью-йоркского босса 900 тысяч долларов.
Далее:
14 марта
Член верхней палаты парламента России миллиардер Виталий Малкин судится с компанией, ремонтировавшей его квартиру в Time Warner Center. Сенатор купил квартиру площадью 324 кв. м. в 2010 году почти за $16 млн. В иске Малкина, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк говорится, что компания Katselnik & Katselnik, зная о его богатстве и пользуясь отсутствием у него возможности контролировать работу, пыталась получить оплату за работы, которые даже не обсуждались. Истец требует с подрядчика $600 тыс.
Далее:
11 марта
В Нью-Йорке завершается судебный процесс о хищении миллионов долларов у фондов помощи евреям, пострадавшим от Холокоста. Виновными в мошенничестве признали себя две эмигрантки из бывшего СССР - 50-летняя Полина Староселецкая из Бруклина и 73-летняя Ася Галиндо из-под Лос-Анджелеса.
Далее:
1 марта
Группа граждан США подала в суд на торговца машинами Мани Чулпаева, обвиняя его в обмане и требуя возвращения денег. Некоторые из них также обвиняют ФБР в том, что оно покрывает Чулпаева.
Далее...
27 февраля
Натали Школьник, ведущий юрист нью-йоркской компании
Wilk Auslander LLP номинирована на премию журнала Latin Lawyer. Разбирательство, в котором Натали Школьник с Джеем Аусландером и Джулией Сила представляли интересы Compania de Inversiones de Energia S.A. и бразильского нефтяного концерна Petrobras Energia S.A., выдвинуто в категории “Сделка года”. Вручение наград Latin Lawyer состоится 19-го марта в Сан-Паулу.
20 февраля
В федеральном суде в Манхэттене признал себя виновным в мошенничестве владелец нескольких клиник иглотерапии Андрей Аникеев. С помощью закона No-Fault Insurance Аct он и его подельники пытались обмануть страховые компании на сумму превышающую 400 млн долларов.
Далее...
19 февраля
СКР возбудил уголовное дело об убийстве в США приемной матерью трехлетнего Максима Кузьмина. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов сообщил: "Мальчик умер, не дождавшись скорой помощи. По заключению патологоанатомов, у малыша многочисленные повреждения".
Далее...
18 февраля
На Статен-Айленде убита 44-летняя иммигрантка из России Илона Ганжа. В убийстве подозревается ее муж, иммигрант из Польши, затем попытавшийся покончить с собой.
Далее...
9 февраля
В манхэттенском федеральном суде вынесен приговор 48-летнему Армену Казаряну, арестованному в октябре 2010 года по грандиозному делу об обмане государственной системы медобслуживания для престарелых.
Далее...
31 января
Защита россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам за сговор с целью продажи партии оружия леворадикальной колумбийской группировке ФАРК, подала апелляцию.
Далее...
31 января
Мособлсуд приговорил к 18 годам заключения жителя Химок Юрия Соловьева, признанного виновным в убийстве двух партнеров-бизнесменов, совершенном 10 лет назад в Соединенных Штатах.
Далее...
24 января
Манхэттенская федеральная прокуратура обнародовала обвинительные документы по делу о киберпреступности, по которому привлечены 25-летний россиянин Никита Кузьмин, 27-летний латыш Деннис Чаловскис по прозвищу Майами и 28-летний румын Михай Йонут Паунеску (прозвище Вирус). Они обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и взлома чужих компьютеров, в которые запускался вредоносный троянец Gozi – "один из самых разрушительных компьютерных вирусов в истории".
Далее...
18 января
В федеральном суде Манхэттена приговорили к одному году лишения свободы Марину Зайцеву, проходившую по большому делу о хищении 57 млн долларов из фонда выплаты пенсий и единовременных пособий бывшим советским евреям, пострадавшим в годы Второй мировой войны.
Далее...
14 января
Адвокаты I.S. Law Firm добились политического убежища для соучредителя оппозиционной молодежной организации, подвергавшемуся преследованию со стороны правительства Азербайджана.
Далее...
4 января
Суд Нью-Йорка приговорил россиянина Владимира Здоровенина к трем годам лишения свободы за кибермошенничество и хищение персональных данных. Здоровенина задержали в Швейцарии в марте 2011 года. Здоровенин и его сын Кирилл занимались хищением личной информации владельцев банковских карт.
Далее...
10 декабря
В синагоге на Парк-авеню, где отмечали 25-летие марша в Вашингтоне в защиту еврейской эмиграции из СССР, сотрудник администрации «Всемирного Форума Русскоязычного Еврейства», а прежде – работник нью-йоркского радио «Davidzon» Владимир Гржонко нанес ранение разбитым бокалом радиожурналисту Леониду Комаровскому. Поскольку инцидент произошел на глазах у многочисленных очевидцев, арестованному Гржонко грозят уголовные обвинения.
Runyweb
8 декабря
Суд в Нью-Йорке не смог вынести приговор 55-летнему москвичу Владимиру Здоровенину, который был арестован по американскому ордеру в Швейцарии в марте прошлого года, в январе экстрадирован в США и уже в феврале признал себя виновным в компьютерном мошенничестве.
Русская служба BBC
26 ноября
В суд штата Коннектикут в Стэмфорде поступил иск россиянки Татьяны Панченковой, бывшей жены российского миллиардера Шалвы Чигиринского. Она утверждает, что 63-летний олигарх оскорблял и бил ее до, во время и после их супружеской жизни.
Runyweb,
New York Post
25 ноября
В Бруклине погиб в результате ДТП Виктор Авадаев. Виновник – его шурин Ян Крайнерт, доставивший Авадаева с семьей к его дому. Когда Крайнерт с Авадаевым стояли у багажника, лимузин покатился назад. Крайнерт вскочил за руль, но, видимо, спьяну вместо тормоза нажал на газ. Лимузин задом протащил Виктора по улице вдоль четырех запаркованных машин и прижал к пятой.
Runyweb
20 ноября
Резолюция, наделяющая Россию статусом страны, с которой у США "постоянные нормальные торговые отношения" (ПНТО), и, соответственно, отменяющая поправку Джексона-Вэника, а также принимающая "список Магнитского", была одобрена в Палате представителей 365 голосами против 43.
BBC Russian Service
18 октября
К 20 годам лишения свободы приговорен иммигрант из СССР Тигран Тамбиев, признавший себя виновным в убийстве своей подруги Сьюзен Вулф.
Runyweb
17 октября
Бывший гендиректор «Инвестиционного фонда Кубани» Юрий Моша, эмигрировавший в в США в 2011 году, намерен вчинить иск на миллион долларов российскому телеканалу «НТВ». Моша обвиняет «НТВ» в клевете. Ведущая шоу «Метла» Наталия Метлина якобы заявила, что Моша «бежал в Америку из-под уголовного дела по 159 статье».
Блог Ю. Моша в ЖЖ
10 октября
В бруклинское отделение Верховного суда штата Нью-Йорк поступил иск 24-летней Рузили Хуснутдиновой из Казани, которая требует 16 млн долларов со своего бывшего бойфренда, дантиста Владимира Драновского. Истица и ее адвокат Алена Шаутсова утверждают, что 41-летний Драновский оскорбил честь и достоинство подруги, поместив ее откровенные фотографии на сайте escortsexguide.com
Runyweb / NYpost
5 октября
Арестованы 15 человек, обвиняющихся в обмане страховок Medicare и Medicaid на общую сумму больше 23 млн долларов. 10 из 15 арестованных – иммигранты из республик бывшего СССР.
Runyweb
4 октября
В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка возбуждено уголовное дело против 11 выходцев из бывшего СССР и двух компаний, обвиняющихся в незаконном вывозе в Россию электроники военного назначения на общую сумму около 50 млн долларов.
Русская служба Би-Би-Си
2 октября
Об исчезновении владельца нью-йоркской туристической компании Eastern Tours Consolidated Григория Винникова. Чего ждать его бывшим клиентам?
Reporter
25 сентября
Россиянка Клара Раимкулова признала себя виновной в даче взятки инспектору таможенно-пограничной службы США в аэропорту Кеннеди. 51-летней Раимкуловой грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Runyweb
24 сентября
В Сиэтле приговорены к полутора годам тюрьмы врач-хиропрактор Давид Сильверштейн и его супруга Людмила Шимонова. Супруги жили в миллионном особняке, ежемесячно получая 1200 долларов по Восьмой программе, фудстемпы и медпомощь, как неимущие. За 10 лет Людмила незаконно получила 261 703 доллара.
Runyweb
14 сентября
36-летнего Дмитрия Сверсткова и 24-летнего Романа Семинога обвиняют в том, что с 23 марта по 23 апреля этого года русские кибержулики получили доступ к 691 счету клиентов банка Chase и сняли с них почти 700 тыс. долларов.
Runyweb
12 сентября
Рассмотрение ходатайства США об экстрадиции россиянина Дмитрия Зубахи, арестованного на Кипре, отложено до 19 сентября. Уголовное дело против Зубахи и его сообщника Сергея Логашева возбудили в мае 2011, но прокуратура предала его гласности лишь после ареста Зубахи. Двое москвичей обвиняются в совершении массированных DDoS (Distributed Denial of Service) атак на сайт Amazon, который им несколько раз удавалось выводить из строя.
ВВС Russian Service
14 августа
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка вынесены приговоры по делу о русских детских садах. Сотрудник горздрава Леонид Гутник получил 40 мес. заключения, а его коллега Марина Рапопорт три года надзора. Хозяйки детсадов Людмила Грушко получила 9 мес. тюрьмы, Инна Малинская – 7 месяцев, Яна Круглая – 6. Григорий Санкин был приговорен к трем годам испытательного срока. Людмила Умарова и Римма Воловник ждут приговоров.
Runyweb
18 июля
Пожизненное и 20 лет – братьям Боцвинюк за рабское использование украинских нелегалов.
Runyweb /
Philly.com
21 июня
В нью-йоркском аэропорту Кеннеди арестовали иммигрантку из Украины Ирину Шелихову. Проживавшая в Бруклине 49-летняя Шелихова два года провела в бегах и разыскивалась, как участница группы из 22 человек, в июле 2010 года обвиненных в мошенничестве с программой Medicare.
Runyweb
14 июня
Присяжные федерального суда в Бруклине признали виновным в мошенничестве врача-проктолога 43-летнего Сачакова. Его обвинили в том, что с февраля 2009 по январь 2010 года он пытался обмануть программу Medicare больше чем на 3,5 млн долларов и получил больше 2,5 млн, представляя счета за операции и процедуры, которых не проводил. Клиника Сачакова «Colon and Rectal Care of New York» расположена на Брайтон 4-й стрит.
Runyweb
12 июня
В манхэттенское отделение Верховного суда штата Нью-Йорк поступил гражданский иск адвоката Джеймса Макмиллана, который обвиняет ювелира Рафаэля Аранбаева в присвоении дорогих часов, которые Макмиллан купил у него. Арандаеву принадлежит ювелирный магазин на Вест 47 стрит Rafaello & Co, среди покупателей которого певица Алиша Кис, чемпионка мира по теннису Светлана Кузецова и другие знаменитости.
Runyweb
14 мая
Живущая в Манхэттене иммигрантка из Латвии Екатерина Пусепа обвинена в попытке убийства бойфренда Алека Кацнельсона, тоже иммигранта из бывшего СССР.
Runyweb
11 мая
Иммигрант из бывшего СССР Виталий Боркер, продавал через свой сайт DecorMyEyes.com дорогие оправы, которые оказывались иногда сломанными, иногда поддельными, а иногда и вовсе не доставлялись.
Runyweb
5 мая
В Квинсе совершено убийство-самоубийство, названное очередной русской разборкой. Убитый – 31-летний Брайан Вайс, а убийца-самоубийца – 47-летний Гари Залевский.
Runyweb
25 апреля
Знакомство с лидерами криминального мира могло послужить причиной очередного отказа в выдаче въездной визы в США Иосифу Кобзону. Певец утверждает, что проситься в Америку больше не будет. Более подробно связи певца обсуждались в преддверии судов над Вячеславом Иваньковым, обвинявшемся в США в вымогательстве и фиктивном браке с Ириной Ола, аккомпаниатором певца Вилли Токарева.
Далее: Русская служба BBC
6 апреля
Суд в Нью-Йорке приговорил россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы за сговор с целью поставки ракет колумбийским боевикам. 25 лет подсудимый получил по пункту о зенитных ракетах и 15 годам – по трем другим пунктам, но судья постановила, что Бут будет отбывать оба срока одновременно. Поскольку он уже отбыл четыре года в предварительном заключении, и в связи с тем, что федеральные приговоры в США автоматически сокращаются на 15% за минимально хорошее поведение, россиянин должен отсидеть лет 17.
Далее: Русская служба ВВС
4 апреля
В Бруклине арестовали 50-летнего Сергея Мамонтова, сознавшегося в убийстве соседа. Расчленив его тело, он пытался растворить его с помощью отбеливающего средства Chlorox. Убийство было совершено 25 марта в квартире 4-D в доме 3395 на Nostrand Avenue в районе Шипсхед-Бей.
Далее на:
Runyweb
26 марта
В пятницу федеральный судья Южного округа Нью-Йорка в Манхэттене, приговорил к двум годам лишения свободы и трем годам административного надзора Николая Гарифулина. 23-летний житель Волгограда должен заплатить 100 тыс. долларов штрафа и внести 192 123 доллара в погашение ущерба. Гарифулин признал себя виновным в одном эпизоде преступного сговора с целью обмана банка и в одном эпизоде сговора с целью владения поддельными удостоверениями личности.
Далее:
Runyweb,
Репортер
22 марта
В манхэттенское отделение Верховного суда штата Нью-Йорк поступил иск россиянки Елены Рыболовлевой, бывшей жены россиянина Дмитрия Рыболовлева, чье состояние по списку Forbes превышает 9 млрд долл. Прожившие в браке 24 года, супруги Рыболовлевы разводятся и делят имущество. В нью-йоркский суд Елена Рыболовлева обратилась в связи с тем, что ее бывший муж приобрел для их 22-летней дочери пентхаус на Сентрал-Парк Вест за 88 млн долларов, хотя швейцарский судья запретил ему делать какие-либо траты до окончательного решения о разделе имущества.
Далее:
14 марта
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила о «Соглашении об отсрочке судебного преследования» с инженерно-технологической компанией Science Applications International Corporation (SAIC). Соглашение касается федерального расследования незаконных действий SAIC в связи с проектом CityTime – долгосрочной программой модернизации и систем учета рабочего времени и оплаты труда 165 тыс. городских служащих Нью-Йорка. SAIC, как генеральный подрядчик этого проекта, согласилась выплатить 500 592 977 долларов.
SAIC признает, что в 2005 году отказалась расследовать сообщение сотрудника о том, что программный менеджер проекта CityTime получает откаты от субподрядчика – группы иммигрантов из бывшего СССР, объединенная в уголовное дело «Соединенные Штаты против Марка Мазера и др.»
Далее:
Пресс-релиз прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
12 марта
Офис главного инспектора минздрава США объявил о розыске 25-летней россиянки Екатерины Шлыковой. Ее обвинили по 67 пунктам нарушения закона, включая хищение личных данных, кражу, отмывание денег и подделку документов. В Лос-Анджелесе Шлыкова работала менеджером ювелирной фирмы Lazarus Jewelry, при обыске которой были найдены сотни номеров банковских счетов и личные данные, ничего не подозревавших об их краже владельцев.
Далее:
2 марта
Натурализованную гражданку США, бывшую жительницу Украины, 26-летнюю Ренату Шамракову обвинили в крупной краже имущества и личных данных, а также в попытке скрыть следы преступления. В обвинении, оглашенном в Манхэттенском отделении Верховного суда штата Нью-Йорк утверждается, что в начале прошлого года Шамракова подала заявление на «платиновую» кредитную карту American Express от имени и на имя своего работодателя антрепренера Тодда Майстера, включив себя вторым пользователем карты. Она истратила по кредитной карте босса около 900 тыс. долларов. При обысках квартиры Ренаты Шамраковой на Вест 21-й стрит и снятого ей рядом хранилища на Вест 23 стрит были обнаружены: 1164 цепочки, 658 браслетов, 359 колец, 2393 пары серег, а также часы и кулоны.
Далее:
Пресс-релиз Манхэттенской окружной прокуратуры
1 марта
Жене россиянина Виктора Бута, осужденного в США за сговор с целью продажи оружия левацкой колумбийской группировке ФАРК и ожидающего сейчас приговора, выдана американская виза.
Далее:
29 февраля
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об аресте членов преступной группы “No Fault Organization”, получивших мошенническим путем от частных страховых компаний порядка 113 млн долларов. Подозреваемые подали заявки на получение 279 млн долларов, но в части выплат им было отказано. Большая часть 36 арестованных – русскоязычные иммигранты. Манхэттенский федеральный прокурор Пиит Бхарара заявил, что это - крупнейшая афера такого рода.
Далее: Пресс-релиз прокуратуры Южного округа Нью-Йорка
7 февраля
В знак протеста против социальной несправедливости городской «супермен» 25-летний Максим Кацнельсон залез на конную статую Джорджа Вашингтона в манхэттенском Юнион-сквере и просидел там 45 минут. Максим кричал о свободе, упирая на то, что все остальные борются за свободу в Америке, а он – за свободу во всем мире. Максим был доставлен в больницу Beth Israel на психиатрическое обследование.
Далее:
31 января
33-летняя Оксана Борухова обвиняется в том, что в период с марта 2003 года по декабрь 2010 незаконно получила фудстемпы на сумму $39 310 и медицинские услуги по страховке Медикейд на сумму $59 993. В заявлении на получение социальной помощи она заявила, что она мать-одиночка, хотя у нее был муж, работавший в офисе социальной помощи. Ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Выдержка из пресс-релиза Бруклинской окружной прокуратуры
18 января
Гражданин России Владимир Здоровенин экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвиняют в киберпреступности. 54-летнего Здоровенина арестовали в марте 2011 года в Цюрихе по запросу американских правоохранительных органов. Согласно обвинительному заключению, Здоровенин и его сын Кирилл в 2004-2005 годах организовали преступную группу, члены которой похищали личную информацию владельцев банковских карт и путем махинаций присвоили сотни тысяч долларов.
Далее
Пресс-релиз прокуратуры Южного округа Нью-Йорка